أرشيف الوسم : #تبييض الأموال

تمكن عناصر الحرس المدني الاسباني مؤخرا من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب المخدرات وعلى رأسها الكوكايين, تقوم بغسل أموالها بالمغرب عبر شراء عقارات وسيارات فاخرة, حسبما كشف عنه الإعلام المحلي. وذكرت المصادر, أن العملية التي أطلق عليها اسم “Operacion Origen”, أفضت إلى الكشف عن الشبكة التي تتفرع إلى ثلاث …

...